公司董事會于近期收到公司獨(dú)立董事杜興讓先生的辭職申請，杜興讓先生因個人原因向公司董事會申請辭去公司第五屆董事會獨(dú)立董事職務(wù),同時一并辭去公司第五屆董事會審計(jì)委員會委員(主任)、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。
杜興讓先生辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事的比例低于董事會成員的三分之一,根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,在公司股東大會改選新任獨(dú)立董事就任前,杜興讓先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會委員(主任)、薪酬與考核委員會委員職責(zé)。
在公司任職期間,杜興讓先生認(rèn)真履行職責(zé),勤勉盡責(zé),為公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對杜興讓先生任職期間作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年五月二十八日
