青海聚能鈦業股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）創立大會暨第一次臨時股東大會、第一屆董事會第一次會議、第一屆監事會第一次會議于2016年7月5日上午在西寧市經濟技術開發區東川工業園區金鑫路6號召開，股份公司發起人青海水電集團、深圳博誠授權代表、股份公司董事、監事、高級管理人員候選人、股份公司籌備組成員及股份公司邀請的其他人員參加大會。會議由發起人青海水電集團召集和主持。

　　為深入貫徹國家金融體制改革創新，推動優質創新企業充分利用多層次資本市場上市掛牌，擴大直接融資規模，促進企業轉型升級，建立產權清晰、決策民主、權責明確、管理科學、法人治理結構完善的現代企業，建立業務清晰、經營獨立的運行方式及經營機制，有效應對當前經濟下行壓力，2016年3月16日青海聚能鈦業有限公司股東會正式做出決議，擬將有限公司整體變更為股份有限公司。隨即開始了股份公司的籌備工作。經過幾個月的緊張籌備，各項籌備工作已基本完成，為大會的順利召開奠定了基礎。

　　創立大會暨第一次臨時股東大會審議通過了《青海聚能鈦業股份有限公司籌辦情況的報告》等19個議案授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等有關事宜；第一屆董事會第一次會議選舉吳世周為青海聚能鈦業股份有限公司第一屆董事會董事長，聘任殷建民為總經理，另外聘任了股份公司其他高管審議通過了《總經理工作細則》等5項議票；第一屆監事會第一次會議選舉任衛玲為監事會主席。

　　本次大會的順利召開，標志著青海聚能鈦業股份有限公司宣告成立，同時“新三板”掛牌工作也邁出了重要一步。