證券代碼：600456 證券簡稱：寶鈦股份(16.820, 0.14, 0.84%)公告編號(hào)：2016-031
寶雞鈦業(yè)股份有限公司
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年12月20日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：寶鈦賓館七樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
是
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，公司監(jiān)事申占鑫因事未出席公司股東大會(huì)；
3、 董事會(huì)秘書鄭海山及其他高管人員出席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司向控股股東出售部分房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第1項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東寶鈦集團(tuán)有限公司對(duì)以上議案回避表決
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京觀韜律（西安）師事務(wù)所
律師：張翠雨 黨玉霞
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
寶雞鈦業(yè)股份有限公司
2016年12月21日
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