1.審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

　　公司第五屆董事會任期即將于2014年9月14日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行了董事會換屆選舉，同意提名鄒武裝先生、王文生先生、霍學(xué)杰先生、唐煒女士、賈栓孝先生、雷讓岐先生、趙建民先生、曹春曉先生、張克東先生、萬學(xué)國先生、劉羽寅女士為公司第六屆董事會董事候選人，其中曹春曉先生、張克東先生、萬學(xué)國先生、劉羽寅女士為公司獨(dú)立董事候選人。

　　獨(dú)立董事提名人及獨(dú)立董事候選人發(fā)表了聲明，公司獨(dú)立董事康義、錢桂敬、曹春曉、杜興讓就公司董事會換屆選舉事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　上述董事候選人尚需提交2014年第二次臨時(shí)股東大會審議，2014年第二次臨時(shí)股東大會采用累積投票方式差額選舉產(chǎn)生公司第六屆董事會董事成員。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需提交上海證券交易所審核無異議后方可提交公司2014年第二次臨時(shí)股東大會審議。

　　公司第六屆董事會任期自2014年9月15日起至2017年9月14日止

　　2.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　公司第五屆監(jiān)事會任期即將于2014年9月14日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。公司監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，由股東代表和職工代表擔(dān)任。職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，公司股東擬選舉三名股東代表監(jiān)事。現(xiàn)提名白林讓先生、申占鑫先生、姜曉鵬先生、耿愛武先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。公司擬將股東代表監(jiān)事候選人提交公司2014年第二次臨時(shí)股東大會審議表決，由股東大會選舉產(chǎn)生股東代表監(jiān)事。

　　第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　（1）白林讓先生，1957年出生，研究生文化，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任寶雞有色金屬加工廠四車間團(tuán)總支副書記、計(jì)劃處副處長、黨委辦公室主任、黨委辦公室主任兼廠長辦公室副主任、廠長辦公室主任兼黨委辦公室主任、工廠建立現(xiàn)代企業(yè)制度辦公室副主任（兼）、寶雞有色金屬加工廠工會代主席、主席、紀(jì)委書記等職。現(xiàn)任寶鈦集團(tuán)有限公司紀(jì)委書記、工會主席、監(jiān)事會主席、總法律顧問、上海鈦坦金屬材料廠董事、寶雞鈦業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會主席。

　　（2）申占鑫先生，1963年出生，碩士學(xué)歷，高級會計(jì)師。曾在陜西鋁廠籌建指揮部、中國有色金屬工業(yè)西安公司政工部、辦公室、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)部工作，2004年4月至2007年3月任陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)部副主任，2007年4月至2012年6月任陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)部主任，現(xiàn)任陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主任、金堆城鉬業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席、寶雞鈦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　（3）姜曉鵬先生，1966年10月出生，高級統(tǒng)計(jì)師，2010年3月至2013年5月任寶鈦集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)研究室副主任，2013年5月至今任寶鈦集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部主任。

　　（4）耿愛武先生，1971年10月出生，高級會計(jì)師。1994年9月至2013年2月先后任寶鈦集團(tuán)有限公司動(dòng)力公司生產(chǎn)科會計(jì)，動(dòng)力公司氣體供應(yīng)科會計(jì)、科長，2013年2月至今任寶鈦集團(tuán)有限公司審計(jì)室副主任。